AML / KYC Политика
1. На сайте 01bit.pro применяются меры и процедуры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (AML).
2. Эти меры демонстрируют серьёзное отношение 01bit.pro к любым попыткам использования их сервиса в незаконных целях.
3. Пользователям настоятельно рекомендуется не пытаться использовать сервис для отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества, а также для покупки запрещенных товаров и услуг.
4. Для предотвращения незаконных операций, сервис предъявляет требования ко всем создаваемым заявкам:
4.1. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. Переводы в пользу третьих лиц запрещены.
4.2. Все контактные и персональные данные, предоставляемые пользователем, должны быть актуальными и достоверными.
4.3. Использование анонимных прокси-серверов и других анонимных интернет-подключений запрещено.
5. При наличии подозрений в незаконной деятельности пользователя, администрация имеет право:
— приостановить обменную операцию;
— запросить документы для идентификации личности и информацию о платежах:
5.1 Фото документа (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение), селфи с документом и листом с датой и подписью.
5.2 Информацию о платформе, с которой поступили средства (возможны скриншоты и ссылки на транзакции); информацию о полученной услуге, сумме и дате транзакции, контактных лицах.
6. Вся информация может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению суда;
— по запросам администраций платежных систем.
6.1. Рекомендуемый сервис для проверки риска AML: https://amlbot.com/ru
7. Возврат активов, не прошедших AML проверку.
7.1 Возврат возможен после верификации личности согласно пунктам 5.1 и 5.2 данного соглашения.
7.2 Возврат невозможен, если поступил запрос от компетентных органов.
7.3 При соблюдении пунктов 5.1 и 5.2, возврат осуществляется с удержанием комиссии от 5% в зависимости от выявленных рисков.
7.4 Криптовалютные активы не подлежат возврату и обмену, если связаны с преступными кошельками из категорий:
DARK MARKET, DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING(MIXER), SEXTORTION, SANCTION, RANSOMWARE, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN TRAFFICKING.
**Политика KYC**
KYC направлена на идентификацию клиента при подозрениях на использование сервиса в незаконных целях. Если сервис подозревает клиента в отмывании или попытке отмывания цифровых активов, полученных преступным путем, он вправе использовать любые законные методы и сторонние средства анализа.
В таком случае сервис 01bit.pro оставляет за собой право:
1. Требовать дополнительную информацию о происхождении цифровых активов и подтверждение их легальности.
2. Заблокировать аккаунт и операции, передать информацию и документы в контролирующие и правоохранительные органы.
3. Требовать документы, подтверждающие личность, адрес регистрации и платежеспособность.
4. Осуществлять возврат активов только на исходные реквизиты после проверки легальности средств.
5. Отказать в выводе средств на счета третьих лиц без объяснения причин.
6. Удерживать средства до завершения расследования.
7. Контролировать всю цепочку транзакций для выявления подозрительных операций.
8. Отказать в предоставлении услуги и удерживать средства при подозрениях на незаконное происхождение активов.
9. Отказать в предоставлении услуги и удерживать средства, если невозможно отследить всю цепочку движения активов.
10. Криптоактивы клиента, заблокированные на 60 дней без предоставления необходимой информации, возврату или обмену не подлежат.
